@had
Nobeno nakazilo ne gre iz WU ne iz banke direktno na DURS.
Finančne inštitucije morajo po zakonu o pranju denarja, poročati Banki Slovenije o transakcijah, ki so po novem večje od 15.000, sem noter pa se štejejo tudi povezane transakcije, ali tiste, ki izgledajo povezane (torej lahko tudi preko več dni).
Durs lahko vpogleda v TRR fizične osebe samo na podlagi naloga sodišča (kot vstop v stanovanje). Sodišče za odredbo naloga potrebuje utemeljen sum (prijavo ali legalno zbrani podatki kažejo na sum prekeška kaznivega dejanja).
Na NLB sedi mozakar, ki je namenjen samo pregledovanju WU transakcij, ki mu jih izpišejo filtri. Predvidevam, da so to transakcije večjih zneskov in verjetno transakcije, ki se pojavljajo s črno listo imen (Ibrahim, Bin Laden, Had :) in podobni) - priblizno tako kot pri bančnih nakazilih. WU naj bi transakcije večje od cca 6000€ spravljal v posebne dnevnike.
Nihče pa nikoli avtomatično ne pošilja podatkov v zvezi z nakazili na DURS.
P.S. Še dodatek, poroča se samo pri gotovinskih vplačilih ali izplačilih, pri prestopih meje. Poroča se pristojnemu institucijam, ne samo Banki slovenije.